住豪宅开法拉利涉案超1亿,HT搬砖套利骗局又双叒叕来了

2020年7月27日12:04:23 发表评论

住豪宅开法拉利涉案超1亿,HT搬砖套利骗局又双叒叕来了

住豪宅开法拉利涉案超1亿,HT搬砖套利骗局又双叒叕来了

导读:

搜索“搬砖套利”,会发现这并不是新鲜事,每年都有报道,但是每年都会有人为了蝇头小利而被骗,个人损失金额小到几千,大到几十几百万。近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达1亿元。

文字丨Caesar娿澈 编辑丨Caesar娿澈 校对丨王不争

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Hello!~大家好呀!~一下子又到了周五,准备迎接周末了。

我相信币圈很多人都听过之前非常出名的“HT搬砖诈骗”骗局吧?其主要操作手法就是利用区块链“智能合约”进行诈骗。

而点开这篇文章的人,不是因为想了解搬砖套利骗局,而是因为大家发现诈骗团伙真的太太太有钱了。拿骗来的钱住别墅买豪车,用受害者的钱过着他们梦寐以求的生活,而受害者自己不但生活困难,现在还负债累累损失惨重。

这事还要从2020年4月8日说起,,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”,很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

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他逐渐被群友的言辞所打动,也开始了他的“搬砖”之旅,可当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

很明显这个套路就是让你把ETH发送过去,声称会把HT打回给你,然而打回来是自己发行的空气HT,完全是零价值。而且他们自己开发了一个跟火币交易所代币HT一样的“HT” ,这个HT在名字,数量等上面可能与真的HT一样,但是大家都知道,在以太坊开发代币,每个代币都有自己的一个合约地址,这个相当于个人的户籍信息或DNA信息。在这个HT搬砖的骗局中,骗局虽然开发了假的HT,但是要转到交易所去交易,是根本不能成功的,因为两者的合约地址不同!

当然,诈骗不可能这么简单的,在这个过程,除了包装成廉价的HT是通过所谓的“搬砖”来盈利外,还需要通过邀请人进群,并且安排托在群里进行深度宣传,甚至是先给受害者一点点真币,让他们验证,当受害者验证是真的时候,就会产生信任,从而大量投资。

这操作和杀猪盘类似,不管怎么包装,骗子都是通过前期的小利润来获得受害者的信任,在受害者完全信赖开始大笔投入时,骗子便开始向这些“肥猪“下手再逃之夭夭,到那个时候,后悔也来不及了。

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经侦查,民警发现名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个,聊天群里面大部分成员是拖,他们的任务就是发布虚假信息,引诱受害人上当。

且群内成员高达13000人,对群内成员进行分析后,民警发现其中10000余账号常年不在线,极大可能为诈骗团伙为充当排面而买来的僵尸粉,剩下的人中大部分是托或者是机器人,会在群内回复“教程有效,可获利”、“我进币圈开始都是亏钱,直到加入了这个群,才开始赚钱”、“这个要怎么搬,搬一趟要多久啊?”,烘托群内火爆气氛,引诱受害人上当。

2020年6月,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦-650S、法拉利-California T 等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

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据警方透露,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久,渴望赚快钱的他们在虚拟货币上动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作,靠诈骗所得,夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。

这世上确实是有一夜暴富的人,但是那个人也绝对不是我们自己。所以还是希望大家能够认清骗局,理性投资,花在自己身上的钱才最值得。

所以投资者还是要擦亮自己的双眼,不要被此类骗局所蒙蔽。当然你还有一个更简单直接的方法,那就是关注『哈希答案

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回望2019,注定是区块链不平凡的一年。年初,我们在寒冬中蛰伏;年中,我们在突破中探索;年尾,我们在颠覆中沉淀。十多年前,区块链诞生于一串代码,它关乎一小部分人的造富梦想,却更关乎着一大群人的极客精神。

十多年后,区块链被赋予了跨越时代的意义。从无序到有序,从边缘到主流,从互联网纪元到区块链纪元。

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